Financial crime scripting als methode om meer zicht te krijgen op criminele geldstromen

Achtergrond en doel: Het opsplitsen en analyseren van het criminele proces staat in de criminologie bekend als crime script analysis. In 1994 beschreef Cornish crime scripting als een methode om kennis over de ‘procedurele aspecten’ van specifieke vormen van criminaliteit systematisch te bundelen, organiseren en inzichtelijk te maken. Kort gezegd geeft deze methodiek niet alleen inzicht in hoe criminaliteit gepleegd wordt, maar ook op welke wijze criminaliteit effectief voorkomen kan worden. Wanneer men immers begrijpt van welke factoren en omstandigheden een crimineel afhankelijk is voor het plegen van criminaliteit, wordt ook duidelijk op welke wijze burgers, private partijen en overheidsinstanties dit proces kunnen frustreren. Praktijk: beschrijving van het project: Alhoewel crime scripting reeds zijn vruchten heeft afgeworpen in het verkrijgen van kennis over criminele (bedrijfs)processen en modus operandi, is tegelijkertijd duidelijk dat er binnen de ketenpartners nog veel zicht ontbreekt op de criminele geldstromen en het financiële verdienmodel van (georganiseerde) criminaliteit. Het project financial crime scripting tracht een methodiek te ontwikkelen waarmee op een systematische wijze inzicht kan worden verkregen in criminele geldstromen. Conclusie: Het bekijken van dit criminele (bedrijfs)proces met een financiële bril, oftewel financial crime scripting, draagt bij aan het bundelen en organiseren van kennis, en maakt inzichtelijk op welke plaatsen binnen het crime script (clusters van) individuen afhankelijk zijn van geld of andere financiële middelen. Het financial crime script kan vervolgens fungeren als raamwerk bij het vergaren van bewijs in strafrechtelijke onderzoeken, het afpakken van criminele winsten en bij het opwerpen van (financiële) barrières.

Jaar van publicatie:2021

Toegankelijkheid:Closed