Compensatie als witwastechniek : het 'Cash Compensatie Model' ontrafeld

Korte inhoud:Criminelen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om geld wit te wassen, zowel om hun technieken efficiënter te maken als om het detectierisico te mitigeren of te anticiperen op bestaande barrières en andere interventies. In deze presentatie worden de resultaten uiteengezet van een empirisch onderzoek naar een witwastechniek die bekendstaat als het ‘Cash Compensatie Model’. Deze techniek houdt in dat contant geld uit illegale activiteiten wordt geruild voor (oftewel gecompenseerd door) een girale, zakelijke transactie, die wordt gelegitimeerd met behulp van valse facturen. Het doel van deze studie was om inzicht te bieden in de modus operandi door casuïstiek te identificeren en te onderzoeken in welke hoedanigheid deze methode in Nederland voorkomt. Daarnaast beoogde het onderzoek kwetsbaarheden en gelegenheden binnen diverse sectoren te identificeren, met als uiteindelijk doel handelingsperspectieven te bieden voor de aanpak ervan. Op basis van kwalitatieve interviews met diverse Nederlandse opsporingsdiensten zijn twaalf casussen geïdentificeerd waarin deze compensatietechniek werd toegepast. Een grondige analyse van deze casuïstiek, in combinatie met de bestudering van relevante literatuur en media, heeft geleid tot diverse aanbevelingen voor beleid en praktijk. Deze aanbevelingen richten zich zowel op preventie als op het frustreren van het proces, detectie en opsporing. Tot slot worden enkele bredere reflecties bediscussieerd en worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

Jaar van publicatie:2025

Toegankelijkheid:Closed